La lucha contra el fraude en las ONG

Partiendo de una base de experiencia sobre lo que es (y no es) el fraude, este curso explica las motivaciones por las que incluso las buenas personas cometen fraude. Usted desarrollará las habilidades y la confianza de un miembro del personal de una ONG y de una ONGI para prevenir el fraude, detectarlo y gestionar los incidentes de manera eficaz. Al finalizar este curso, dispondrá de los conocimientos, las herramientas y los recursos necesarios para la lucha contra la corrupción en las ONG y las organizaciones internacionales.

• Describir los cinco elementos de un marco holístico de lucha contra el fraude.
• Identificar el contenido necesario de las principales políticas y procesos contra el fraude.
• Evaluar el riesgo de fraude en sus programas y desarrollar controles para responder a los riesgos.
• Establecer y guiar a un Equipo de Respuesta al Fraude en su organización.

Gestionar eficazmente los incidentes o las denuncias de fraude, al adoptar medidas que sean apropiadas, justas y firmes.

• El personal de las ONG cuyo trabajo consiste en gestionar de forma proactiva el riesgo de fraude, como las operaciones de los programas, y los directores financieros.
• Auditores independientes o contadores públicos que realizan auditorías financieras o de cumplimiento en el sector de desarrollo.

Este taller es más pertinente para las ONG con más de 12 a 15 empleados o con un presupuesto anual superior a USD 350.000.

Si todavía no está seguro de si este curso es adecuado para usted, no dude en ponerse en contacto con nosotros  para que podamos ayudarle.

Los cursos autodirigidos y enfocados de Humentum ponen al alumno en primer lugar. Conecte y colabore con compañeros de todo el mundo mientras aprende a través de una serie de atractivos vídeos, tareas y lecturas. Un instructor experto le guiará.

La plataforma estará abierta durante un número determinado de semanas, y usted puede conectarse para trabajar a su propio ritmo cuando le resulte conveniente. Nuestra plataforma de aprendizaje es fácil de navegar, con guías e instrucciones claras, puede obtener más información viendo este vídeo.

Cada semana, el siguiente módulo estará disponible. Para pasar, tendrá que ganar puntos por completar varias tareas (por ejemplo, ver vídeos, revisar recursos e interactuar con otros). Entre más tareas complete, más puntos ganará.

Calculamos que esta formación requiere 3 horas por módulo (6 módulos en total), dependiendo de su ritmo de aprendizaje y de su experiencia previa.

Módulo 1

Comienza con una descripción general de los conceptos clave del fraude.

Introducción

• Definición de fraude y soborno
• ¿Por qué se cometen fraudes?
• Marco holístico de 5 partes

Módulo 2

Estrategias para reducir los incidentes de fraude.

Disuasión

• Fortalecimiento de los marcos políticos contra el fraude
• Disuasión del fraude mediante contratos
• Herramientas de la política contra el fraude: lista de verificación, plantilla y ejemplos
• Estrategias de disuasión

Módulo 3

Protección y salvaguardia de los activos.

Prevención

• Evaluación y desarrollo de la capacidad de los socios para luchar contra el fraude
• Identificación de las áreas de alto riesgo de fraude
• Diseño del riesgo de fraude en los proyectos
• Procedimientos y controles de prevención del fraude

Módulo 4

Descubrir si el fraude está ahí.

Detección

• Señales reveladoras de fraude
• Creación de un servicio de “Denuncia interna”
• Uso de los informes de seguimiento del presupuesto
• Responsabilidad de los beneficiarios

Módulo 5

Manejo adecuado y creación de un entorno contra el fraude

Respuesta

• Acciones clave en respuesta a un presunto fraude
• Comunicaciones internas y externas
• Elementos clave en una investigación de fraude
• Adopción de medidas adecuadas y documentación del aprendizaje
• Integración del pensamiento contra el fraude
• Cómo hacer frente a la resistencia del personal

Módulo 6

Implantación de la cultura contra el fraude.

Creación de una cultura contra el fraude

• Cómo integrar una cultura contra el fraude
• Cómo utilizar la formación para luchar contra el fraude

Al terminar, Humentum proporciona un certificado de asistencia a este taller.

Humentum anima a los equipos a que asistan juntos a este taller para construir y reforzar su enfoque de gestión de programas en toda su organización.

Ofrecemos un 15% de descuento para grupos de 5 o más en cualquiera de nuestros talleres abiertos.